İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, alkol kaçakçılığından elde edilen 1.4 milyar liralık haksız kazancı şirketler ve üçüncü kişiler üzerinden akladığı belirlenen 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait çok sayıda taşınmaz, araç ve şirket hissesine el konuldu.
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçuna yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin örgütlü şekilde alkol kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettikleri, bu gelirleri üçüncü kişiler ve şirketler üzerinden kendi hesaplarına aktararak kaynağını gizlemeye ve yasal gösterme girişiminde bulundukları belirlendi.
Yapılan mali incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketlilik olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah İstanbul merkez olmak üzere Kırıkkale ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ayrıca 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı, 12 kişiye ait banka hesapları ile 2 şirkete ait hisse ve hesaplara el konuldu.
